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海南捣毁地下钱庄 揭秘地下钱庄洗黑钱非法兑换外币等犯罪

2016-11-23 17:32:16来源:遛天津编辑:小梦
摘要:海南捣毁地下钱庄揭秘地下钱庄洗黑钱非法兑换外币等犯罪~近日海南捣毁地下钱庄引发关注,据初步统计,陈某妹、林某香、郑某3人长期在海口市非法从事买卖外汇和资金支付结算业务,涉案金额高达3亿元。

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  据初步统计,陈某妹、林某香、郑某3人长期在海口市非法从事买卖外汇和资金支付结算业务,涉案金额高达3亿元。

  非法买卖外汇的行为侵害了我国正常的外汇管理秩序和金融秩序。根据国家外汇管理条例规定:“未经外汇管理机关批准,任何单位和个人不得经营外汇业务。经批准经营外汇业务的金融机构,经营外汇业务不得超出批准的范围”“私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

  该案的顺利侦破,系公安机关开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动取得的重大战果,强力打击了海南省非法买卖外汇和地下钱庄的嚣张气焰。

  海南省公安厅经济犯罪侦查总队负责人表示,公安机关经侦部门将进一步加大工作力度,严厉打击此类犯罪,切实维护海南省金融管理秩序。加强与海南外汇管理局、银行金融机构密切配合,通力协作,建立信息共享机制,同时加大宣传力度,定期对典型案件进行宣传,让社会民众增强法律意识和对此类犯罪的防范意识,从而共同维护、创造一个良好稳定的经济环境。

  目前,该总队已对3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,并迅速开展调查取证工作,深挖扩线,力争取得更大战果。 

标签:海南,捣毁,地下,钱庄,洗黑钱,非法,犯罪

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